6月29日是全国反诈骗宣传日。
其实很多人都觉得离诈骗还很远，因为我们在互联网下一直保持着强烈的警惕，但是随着个人隐私泄露的越来越频繁，我们可能会在不知不觉中进入诈骗者的视线，尤其是在金融领域。部门。
这里有一份《反欺诈试卷》，看看你的反欺诈能力有多高。
一、 多项选择题（共10题，每题5分）
01
张三在共享单车上看到了一个广告。他只需要申请一张银行卡、一张电话卡，然后再申请营业执照和一个公众号。每向他人销售一套，他将获得3000元的奖励。张三觉得生意不错，决定试一试。或许张三会？
A.发财致富，达到人生巅峰
B、实事求是
C、犯帮助、信任罪后成为俘虏
D.没什么，做大做强
答案：C；分析：洗钱诈骗
02
李女士与丈夫不和，沉迷于交友软件，结识了几乎犯下帮信罪的张三。张三向李女士推荐了一个不知名的炒黄金期货网站。李女士可疑地投资了2万多元。挣钱！李女士成功提现3万。于是，张三嘱咐李女士不要错失良机，借钱投资大赚一笔。李女士要求视频聊天。张三以“维持关系之谜”为由避而远之。你觉得李女士应该怎么做？
A.谨慎投资，向警方举报张三和网站
B. 放下认知，鼓励亲友一起投资，一起致富
C.大胆的爱，和张三本仙
D. 投资保守，拿出银行卡里50%的钱投资
答案：A；分析：社会欺诈
03
被李女士举报的张三接到公安局电话，直接报了张三的身份证号码，告知张三涉嫌洗钱。该案已立案。请联系马局长处理。”随后电话要求加张三的微信私聊解决，张三确认自己没有洗钱行为，对方告知银行卡信息泄露，为确保张三资金安全，他给了张三一个账户，让张三把钱转了过来，这个账户上，此时张三该怎么办。
A、打110问马局长是不是公安
B. 将自有资金转入马总提供的账户
C. 必要时及时致电银行要求冻结账户后再办理
DA和C都对
答案：D；分析：冒充公安机关诈骗
04
接到公安机关的电话后，张三接到了经纪公司客服的电话，告诉张三他们邀请了股票专家分析行情，并想加张三的微信，邀请他们加入。讨论组学习，跟随专家投资。什么样的操作会让张三被骗到连送饭都买不起电动车的地步？
A.反杀验证，我是这家公司的员工，怎么没听说
B.询问对方专家是谁，验证专家的真实性
C.我不止一次接到这个电话，果断挂断
D.我很感兴趣，期待向老师学习，早日致富
答案：D；分析：金融交易欺诈
05
“你买的快递丢了。” 刚接到两个电话的张三，在网上买书的第二天，就接到了快递公司的电话，对方同意双倍赔偿，但这个过程要求他把钱从自己的账户转到他们的公司账户，公司将赔偿金返还给他。这个时候张三该怎么办？
A. 对赔偿流程有疑问，请到官网查看物流详情
B. 流程太繁琐，所以没有快递
C. 同意赔偿条件，根据提示将自己的钱转入公司账户
D. 向对方索偿，资金不足借用
答案：A；分析：冒充快递骗局
06
关掉手机的张三的女朋友在妈妈的推荐下投资了虚拟货币，但购买后价格继续下跌。我买不起。我开发了一个新的下线一起购买。结果越买越低，以至于张三的女朋友找他借钱加仓。张三该怎么办？
A. 我女朋友想贷款卖血，她也在找钱增加她的股票。
B.决定了解情况，听了女友的介绍，后悔没能参与到家庭中
C.我很伤心，但没钱只能流泪分手
D.找项目核实具体业务，创始团队，理清亏损疑虑，寻求警方帮助
答案：D；分析：传销欺诈
07
分手后，张三收到一条短信：尊敬的用户，您的账号存在风险，已被限制。请点击链接登录申请解决风险问题。以下哪个操作对张三来说是绝对不可能的？
A. 不知道号码，果断删除垃圾邮件
B.担心账号问题，登录官网查看
C.点击登录此网址查看账号
D.联系客服确认账号被限制
答案：C，分析：钓鱼诈骗
08
张三刚毕业时手机没电了。一个同学告诉他，他弟弟的公司要上市了。作为内部员工，他可以根据他的关系得到一些原始股份，他会100%地参与。这个推荐之后，张三该怎么办？
A.积极进场，给学生汇款参与投资
B、股票是合法的投资渠道，也是稳定盈利的交易，参与投资
C. 询问公司具体业务、上市时间表、招股说明书等信息后，再决定是否参与
D.相信同学们不会自欺欺人，拿钱给他投资
答案：C；分析：原始股票欺诈
09
刚和同学分手的张三，听说投资虚拟货币的回报极高。他加入了一个社区并遇到了王。两人相识后，王某告诉张三，自己通过关系获得了xx项目的股份，不久将推出美国知名交易平台，邀请张三“发大财”。张三非常兴奋，将几十万的积蓄转给王某，让他“代投资”这个项目。然而，几天后，张三就知道了王的事情。我的微信好友被删了，投资资金也被挥霍了。你认为张三被骗的原因是什么？
A. 过分信任素未谋面的“网友”，对他们心心相印
B.有炒作，希望能赚快钱
C. 盲目参与投资，不了解风险
D、以上A、B、C均为
答案：D；分析：投资欺诈
10
死心塌地的张三喜欢看电影，经常在社交媒体群里和网友讨论电影。一天，群里有个陌生人加了他，和他聊起了电影投资市场。对方说，最近国内某大明星出演了一部电影。筹备期间，电影党正在筹款。他有内部资源可以获得20%的股份。票房预计10亿，报告预计5倍。这个时候不应该是李雷吗？
A.检查明星和他的团队是否已经宣布电影
B.检查电影剧本是否已经备案
C.投资回报高，参与投资
D.通过朋友咨询电影派对
答案：C；分析：电影融资造假
二、 判断对错（共10题，每题5分）
01
2020年，全国平均每人每天被骗不到1分钱。
答案：正确
02
收到自称是警察的陌生电话、短信、邮件时，应完全信任，并按对方要求提供验证码、身份证号码、账号ID等重要信息。
答案：错
03
你一定要相信这个电话，因为这是反电信网络诈骗的专用号码。
答案：正确
04
中国人民银行发行的电子货币已开始试行。它被称为 DC/EP。
答案：正确
05
初级投资者在网上查询信息时，应谨慎对待自称专家和分析师推荐的投资标的。
答案：正确
06
区块链技术是一种分布式信任网络，可以在预防性反欺诈领域发挥作用。
答案：正确
07
欧科云链集团推出的区块链安全工具在链上称为天眼。
答案：正确
08
区块链具有匿名性，加密货币被欺骗丢失后永远无法找回。
答案：错
09
2021年，中国香港发生一起电信诈骗案。受害人被骗2.5亿港币。在这种情况下，骗子不仅经常给受害人打电话，甚至还派了特工来帮忙。转账，这种诈骗是冒充公诉机关和执法机关的诈骗。
答案：正确
10
公安部最高人民检察院最高法联合印发《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（二）） 、出售、出租他人手机卡、数据卡、物联网卡）20张以上者可判刑。
答案：正确
能力自测
60分以下：固执的青铜，您的个人和财务需求得到紧急保障
60-80分：永恒钻石需要强化升级才能打怪
80分以上：防欺诈之王，能够保护身边的人
注：图片来自网络